Nirav Modi PNB欺诈：Vijay Aggarwal将成为潜逃钻石律师

提倡维杰·阿格加瓦尔（Vijay Aggarwal）作为被告珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的律师，参与旁遮普国家银行的欺诈案。

值得注意的是，阿格加瓦尔（Aggarwal）是同一位律师，曾在2G频谱案中代表许多“知名”被告。

同时，外交事务部周五暂停了商人Nirav Deepak Modi和Mehul Chinubhai Choksi护照的有效期，在两人都参与旁遮普国家银行（PNB）欺诈后立即对执法局的建议生效案件。

PNB已向Nirav Modi，其家人和Gitanjali Gems所有者Mehul Choksi提出了两起财务欺诈投诉，分别为1,140亿卢比（11,400亿卢比）和28亿卢比（28亿卢比）。

中央调查局（CBI）于1月31日正式起诉了四个人-尼拉夫·莫迪（Nirav Modi），他的妻子阿米（Ami），兄弟尼希尔（Nishal）和默胡尔·乔克西（Mehul Choksi），涉及28亿卢比（28亿卢比）的欺诈行为。

该机构根据中央调查局（CBI）注册的FIR，根据《防止洗钱法》（PMLA）提交了此案。