PNB欺诈：审计发现欺诈发行的价值25,000cr卢比的LoU

据印度快报报道，旁遮普邦国家银行（PNB）向Nirav Modi集团“伪造”了价值2500亿卢比的承诺书（LoUs）。

比利时审计师BDO发现，PNB向Nirav Modi集团发行了1,561份LoU，价值280亿卢比。其中，欺诈性发行了1,381份LoU，价值25,000千万卢比。

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潜逃的钻石商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）是PNB欺诈案的主要被告，该欺诈案于去年2月首次披露。

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Moneycontrol无法独立验证报告。

BDO法证报告草稿基于截至2018年6月的信息。审计工作是由PNB委托的，其中已明确指示要对Modi及其所属集团的七个实体/子公司进行法务审计。

举报者将329页的报告提供给了国际调查记者协会（ICIJ），该协会已与印度快报（Indian Express）合作，就调查结果进行了一系列报道。

签发LoU的23个出口商中，约有21个受Modi控制。价值600亿卢比的193个LoU被“误用”以向银行付款。

BDO的审计表明了欺诈的全部范围，已经超出了中央调查局（CBI）和执法局（ED）的工作范围。

审计师还准备了一份莫迪及其家人的资产清单。审计团队发现20个属性被列为“不收费”，这表明它们从未被用作交易的担保。