黑钱：CBDT审查汇丰银行账户，ICIJ案件

CBDT周四审查了由所得税部门进行的一些重要的黑钱和逃税调查，包括汇丰银行在日内瓦的银行清单，以及其他怀疑印度人在国外藏有资产的其他银行。官员们说，税务部门的最高决策机构对这些案件的调查进行了盘点，并寻求协调，迅速地提起起诉案件，特别是那些由特别调查小组（SIT）监督的黑钱案件。他们说，中央直接税局（CBDT）在会议期间通过视频会议，对他们在瑞士的汇丰银行日内瓦所持有的印度人在瑞士的瑞士银行账户进行的调查和起诉案件的细节进行了调查。国际调查记者协会（ICIJ）发布的论文。

迄今为止，所得税部门已在法院对汇丰账户持有人提起了140多起起诉状，而与ICIJ数据有关的案件已发出了50多条通知。消息人士称，在今天的会议之后，对这些案件的调查可能会加快步伐。据了解，此次会议由税务部门的所有调查部门负责人与CBDT成员（调查）Surabhi Sinha进行了互动，据悉该会议还审查了由哈瓦拉贸易和非法庞氏骗局引起的其他大型逃税案件。

官员们说，根据新的反黑钱法，还涉及了使用一次性履约窗口披露其海外非法资产的申报人案件。638个实体在90天黑钱合规期限内宣布了4,147千万卢比的总金额，在该期限内宣布的隐藏资金的总收入预计为2,488.20千万卢比。这些申报人必须在今年12月31日之前缴纳税款。

关

他们说，会议的状态报告也将很快提交给SIT。

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