税务员寻求有关可能滥用P注释的细节

所得税部的国际部门正在向该国一些领先的离岸衍生工具（ODI）发行人寻求参与性票据（P-notes）的最终受益人的详细信息。

据媒体报道，IT部门认为这些工具正被用来使黑钱变白。在ODI发行人的披露中发现了差异，从而触发了搜索。

P笔记是注册的外国机构投资者（FII）向有兴趣在印度股票市场投资的外国投资者发行的工具。外国投资者无需在市场监管机构SEBI进行注册。

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“了解客户”（KYC）披露中提到的详细信息与税务机关的数据库无关。我们需要发行人提供更多信息，以确定是否违反了任何法律。我们将在接下来的几周内获得数据，???税务官员告诉《商业标准》。

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在印度政府采取措施加强与毛里求斯和新加坡的税收协定后不久，这种发展就此发展。毛里求斯和新加坡是外国证券投资人（FPI）较早避开税收的热点地区。

到目前为止，这些国家/地区的投资均免征短期资本收益（STCG）税。来自世界各地的投资者通过这些国家的空壳公司投资印度股票，以从税收套利中受益。

但是，现在，对这些交易也将征收这些STCG税。

媒体报道还说，税务部门将密切关注那些最近转移了基数或正在转移基数到具有特殊税收协定国家的公司。像法国或瑞典???这使投资者可以避免在印度纳税。

通过其他此类县进行资金转移也可能会否定今年4月1日起实施的通用反避税规则（GAAR）。

P票据被滥用于通过ODI输送未计金额的货币，而缺乏适当的监管检查则加剧了这种状况。印度证券交易委员会于2016年收紧了有关P票据的规定。