瑞士在反洗钱斗争中取得进展：工作队报告

瑞士政府间金融行动特别工作组（FATF）周三表示，过去十年来瑞士一直在加强反洗钱措施，但在预防金融犯罪方面仍可以做更多工作。

曾经是未征税和非法资产的避风港，这个规模虽小但颇具影响力的金融中心已因全球反洗钱和金融犯罪的努力而陷入行动。全球工作组说，自2005年以来，这已大大改善了其工作。

金融行动特别组织在一份声明中说：“瑞士表现出对司法协助的坚定承诺。”“鉴于瑞士金融中心的关键作用，它应继续在所有其他形式的国际合作中继续努力，包括对金融集团进行监督。”

法律改革和辅助调查加强了该国的努力，并帮助在许多国际大腐败案件中返还了大量款项。

瑞士当局已在许多重大案件中收集了财务信息，并为其国际同行没收资产，包括对马来西亚国家基金1MDB，全球足球机构FIFA和巴西国营石油公司Petrobras的调查。

报告总结说，但是瑞士在预防金融犯罪方面应该做更多。特别是，银行和其他金融中介机构应加紧努力，发现并举报可疑犯罪。

金融行动特别工作组说，银行很少报告可疑交易，而且大多数此类报告仅在外部来源的信息曝光后才发生。

瑞士金融监管机构FINMA呼吁银行进行更彻底的检查，并于10月表示，有15家银行处于“红色区域”，尤其是受到洗钱威胁的放贷人。

财政部表示将对报告中的建议进行分析，并于明年向瑞士内阁提交相应的建议。