PNB欺诈：ED调查了与Nirav Modi，Mehul Choksi相关的120家空壳公司

2020-01-03 14:24:15 作者：

执法局（ED）正在调查120家据称与钻石交易商Nirav Modi和Gitanjali Group首席执行官Mehul Choksi有关联的空壳公司，尽管所得税官员声称已发现两家与Nirav有关联的公司在2013年至2014年之间从外国公司获得了55.5亿卢比的收益。

一位不愿透露姓名的ED官员对IANS表示：“该机构正在调查印度Gitanjali集团负责人拥有的79家空壳公司和印度Modi拥有的41家空壳公司。”

他说，该机构正在研究从银行收取的钱是否转给了这些空壳公司。

ED官员表示，Nirav Modi，Neeshal Modi和Mehul Choksi是在孟买公司注册处注册的约100家公司的董事或合伙人。

ED官员说：“大约有40家Nirav Modi公司在一个特定的地址注册-孟买歌剧院纳金达斯大厦15号。多达35家Choksi公司在孟买Bandra East BKC一楼B翼B楼Laxmi塔办公室注册。”

中央调查局和ED对Modi及其叔叔Choksi以及Modi和Gitanjali集团的董事进行调查，调查他们使用旁遮普国家银行的《承诺书》和《外国信用证》涉嫌欺诈1,130亿卢比。筹集和结转资金。

据说Modi和Choksi以及其他家庭成员都在一月初离开了该国。

FIR还任命了两名前银行雇员，理由是他们涉嫌直接参与了欺诈交易。

Gitanjali Group的三家公司也因涉嫌欺诈PNB 488.6亿卢比而入选第二届CBI FIR。

ED官员说，已经被CBI逮捕的Hemant Bhatt是28家公司的董事或合伙人。

根据金融调查机构的官员，Bhatt是Firestar Diamond Pvt Ltd，Paragon Jewellery Pvt Ltd，Firestone Trading Pvt Ltd和Radhasir Jewellery Pvt Ltd等公司的董事。他还是Neeshal Enterprises LLP，Paragon Jewellery LLP等公司的合伙人。，以及Paragon Merchandising LLP。

迪内什·巴蒂亚（Dinesh Bhatia）的名字也出现在CBI的FIR中，但在ED的调查中也发现了这一点。

根据教育署官员的说法，2015年，巴蒂亚被任命为印度吉利和纳克沙特拉品牌的独立董事。

除了Gili和Nakshatra，Bhatia还是Nakshatra Brands Ltd，Gitanjali Jewellery Retail Ltd，Asmi Jewellery India Ltd和Nakshatra World Ltd的董事。

ED官员还声称，也在CBI FIR中任命的Aniyath Shivraman Nair是至少17家公司的董事或副董事。

他被任命为Gili印度有限公司，Gitanjali珠宝零售有限公司和Gitanjali Infratech Ltd的董事。

ED正在调查这些公司是否真正运营或仅仅是空壳公司。

同时，根据去年搜查期间查获的文件，IT官员声称发现莫迪的Firestar International Pvt Ltd在2013年至2014年期间以股本和高股本形式从塞浦路斯和毛里求斯的两家公司收到了28.4亿卢比溢价。

该部门在搜查过程中发现了证据，表明声称这些外国实体提交的文件是在莫迪的办公室准备的。I-T部门在其报告中说，未正确解释这些海外公司的资金来源和信誉。

此外，Firestar International还从新加坡公司Islington International Pte Ltd获得了价值27.1亿卢比的外国资金，据称其受益人是Nirav Modi的妹妹Purvi Mehta。

I-T部门表示，该公司未能提供Purvi Mehta或Islington信誉的必要证明文件。所得税部调查部门的报告说：“资金来源仍然可疑。”

ED官员已聘请专家来确定突击行动中查获的物品的价值。到周六为止，已查获价值约567.4亿卢比的钻石，黄金和珠宝。ED官员表示，估值是由他们根据展厅的股票价值和市场价值进行的。

ED从周五开始的四天里就因PNB欺诈而在印度的141个地点进行了突袭。该机构官员表示，不久将向其他国家发出信函，以寻求有关Nirav Modi交易的信息。