黑天鹅消退交易所资金回流加速 火币链上资沉仍居三大首位

2020-11-21 18:46:43 作者:金色财经

鞭牛士BiaNews消息:最近一个月,在华尔街机构资金凶猛增持下,比特币一路高歌猛进突破10万人民币大关。

自今年10月下旬以来,比特币开始持续震荡拉升,依次突破14000美元——18000美元间整数关口。据火币全球站数据显示,北京时间11月21日8时左右,比特币出现短时剧烈拉升,一举接近19000美元压力位,最高触及18970USDT,剑指2万美元大关,创下2018年1月以来新高。

BTC连创新高,整个加密货币市场情绪高涨,不过在这背后,交易所BTC余额却出现了大幅下滑。此前,受交易所黑天鹅事件的影响,头部交易所之间的资金流向也出现了一些新变化。币安、火币等交易所近一个月比特币流出量分列一二名。

在黑天鹅事件余波渐息后,我们也发现交易所资金回流开始加速,长期保持链上资沉优势的火币凭借稳定有序的应对赢得了用户信任,链上资沉稳居三大第一。

交易所BTC余额大幅减少,BTC有望突破历史新高

BTC10月份以来市场比特币流动数量一直在下降,自3月15日以来,交易所净流出已达45万BTC,跌幅达15.5%。目前交易所余额为2018年11月11日以来的最低水平。

加密分析公司CryptoQuant数据显示,加密交易所的比特币流出量近日创下了今年之最,达到3万枚比特币。一般情况下,交易所代币数量减少或表示投资者计划持有BTC,而不是在短期内出售或交易BTC。

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图片来源于:glassnode

根据glassnode数据显示,自今年下半年以来,交易所的比特币余额呈不断下降趋势,尤其近两个月下降幅度更甚,截至发稿前,交易所比特币余额为236.9万枚。

有观点认为,加密货币市场正在重走2017年大牛市的走势,等到交易所比特币余额逆转下跌趋势开始上涨,彼时比特币的价格有望再创历史新高。

所以,很多人将交易所比特币余额减少看作加密货币市场大牛市到来的前兆。

谁在买入BTC?

谁在大量买入BTC?

数据表明,美国传统机构和支付巨头是今年交易所BTC最大的买家,也是本轮比特币牛市行情最大的推手,所以不少行业分析师将今年比特币的牛市行情称之为“机构牛”。

据官方数据披露,灰度(Grayscale)在第三季度所有产品资金流入总额为10.5亿美元,为录得有史以来最大的季度资金流入,连续第三个季度持续创下新高。比特币信托在第三季度的资金流入额为 7.193 亿美元。截止2020年11月18日,灰度比特币信托的资产管理规模(AUM)已从年初的 19 亿美元激增至 100 亿美元,在 2020 年增长了约 426%。

灰度比特币信托的持仓量在今年一路走高,增长十分亮眼。11月16日,灰度比特币信托再度增持3812枚BTC,增进 0.75%。经链闻统计,截至目前,灰度的比特币总持仓量已达51.34万枚。

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数据来源:The Block

灰度投资在10月发布比特币投资者调查研究报告显示,超过一半(55%)的受访美国投资者有兴趣购买比特币,远高于2019年时的36%。与该趋势相印证的,是这家资管机构正以势不可挡的力量,掀起传统金融资金涌入比特币市场的变革,进一步扩展比特币的原有生态。

除了灰度这样的大机构持大量增持比特币,美国上市公司们也大量买入比特币,根据BitcoinTreasuries.org最新数据,截至目前共有15家上市公司持有共持有601,479枚比特币。

例如,10月6日,Square 发布公告称已购入约 4709 个比特币(总投资额为 5000 万美元),其消息公布后,比特币2小时涨幅2.6%;而在疫情时期,该公司的比特币收入达到8.75亿美元,同比增长600%。

10月22日,全球数字支付平台PayPal 入局加密货币市场,允许人们在其网站和应用程序上购买、持有和出售数字货币。该公司在一份声明中表示,从2021年初开始,PayPal客户还将能够使用加密货币在其网络上的2600万商户进行购物。

币安、火币存量流失严重

从宏观数据来看,交易所的BTC余额因传统机构的不断增持而出现大幅减少,细化到交易所之间资金流向的变化,笔者发现,火币和币安的存量市场都出现了一定的流失。

近期,国内外多家交易所都经历着合规风波,这为火热的市场蒙上了一层阴影,与此同时,投资者也更倾向于寻找更安全的交易市场,这为交易所格局的变化提供了可能和空间。

PAData根据Chain.info对过去一个月内各交易所钱包地址的追踪分析得出以下结论:除了OKEx仍然禁止提币以外,币安和火币都有大量比特币流向了其他交易所,其中币安流失了约6.17万枚比特币,火币流失了约4.95万枚比特币。其中币安的大部分比特币转入美国合规交易所Coinbase。

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图片来源于:PAData

值得注意的是,尽管近日火币受“高管疑似失联”等谣言缠身,火币却没有像OKEx事件引起用户恐慌,也未曾关闭过平台的充提功能,在恐慌情绪的驱使下,存在大量资产流出情况,但此过程中火币链上资沉始终稳居三大第一,起到了定海神针的作用。

链上数据监测运营商chain.info数据也显示,在交易所BTC余额整体下滑的情况下,火币冷钱包BTC余额一直保持全球第一的位置。根据chain.info富豪榜最新数据显示,截至11月17日19:33时,BTC钱包余额排名第一的是火币冷钱包,余额为141451.59,币安冷钱包和OKEx冷钱包的BTC余额分别以74618.64和68668.77位居第五和第六。

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图片来源于:chain.info

在透明资产总额方面,据Bituniverse交易所透明资产排行榜显示,截至11月19日14:28时,火币交易所透明资产总额为414亿元,全球第二,仅次于Coinbase。币安和OKEx分别以393亿元和310亿元位居第三和第五。

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图片来源于:Bituniverse

不仅链上资产稳居三大第一,根据链上数据监测,火币之前因谣言而恐慌流出的资金流正在加速回流:

11月03日,Whale Alert监测数据显示,超2亿枚USDT从TFsmkj开头的钱包地址转入火币交易所。

11月11日,AIcoin数据显示,火币全球站24小时净流入2131万美元ETH,是当天ETH资金净流入最大的交易平台。

截至11月18日10时,AIcoin数据显示,火币全球站BTC/USD合约当季24小时净流入5539万美元,BTC/USDT现货净流入3815万美元,ETH/USDT现货净流入3595万美元,是主流资产净流入最大的交易平台。

11月19日,链上监测数据显示,8千万枚USDT从未知钱包地址转入火币。

市场分析人士认为,此前行业的一些动态引发了部分用户猜测,火币保持了平台运营一切正常,交易及充提均正常运转;近期随着用户对市场环境的恐慌情绪逐渐释放,前期部分流出的资金正明显加速回流火币,市场资金回流火币的意愿得到修复。此外,火币在风控安全、流动性、资产沉淀上的优势,也是BTC上涨行情下净流入资金增多的主要原因。

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