法院指示ED对银行贷款欺诈案中被指控超过5000卢比的指控提起诉讼

2020-05-20 16:22:03 作者:

德里法院已指示执法局在一周内对一名男子进行起诉,该男子涉嫌向总部位于古吉拉特邦的斯特林生物技术公司(Sterling Biotech)逾500亿卢比的银行贷款欺诈案中被捕,据称该人向一名高级官员的正式住所寄了250万卢比的现金国会领袖在这里。

ED获ED告知其报告已进入最后阶段,法院此前已针对该制药公司的董事(包括Chetan Jayantilal Sandesara和Nitin Jayantilal Sandesara)发布了无休止的不可保释令,并通过了指示。

与非保价认股权证(NBW)不同,“开放式NBW”没有执行期限。

附加会议法官Satish Kumar Arora还扩大了对Ranjit Malik别名Johny的司法拘留,该人因涉嫌通过名叫Rakesh Chandra的男子以250万卢比送往该国首都的政治家住所而被该机构逮捕。

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应ED的特别检察官Nites Rana的要求,羁押期延长至10月9日。

除桑德斯拉兄弟外,法院还对Chetan的妻子Dipti Chetan Sandesara(也是该公司的董事)及其兄弟Hiteshkumar Narendrabhai Patel发出了NBW。

不限成员名额NBW是在Rana告诉法院四名被告很可能已离开该国之后发布的。

在通过倡导者AR Aditya提交的指控表中,ED告诉法院,该公司的董事以及其他董事已经从由安德拉银行牵头的财团获得了500亿卢比的贷款,这变成了不良资产。 (NPA)或不良贷款。

该机构还于2月逮捕了安得拉银行的前董事Anup Prakash Garg和去年11月与该案有关的德里商人Gagan Dhawan。据称马利克是达万的中间人。

他们被ED和CBI任命为该案的被告。

在承认CBI早些时候提交的FIR之后,ED在此案中登记了洗钱案件。

CBI已经预订了总部位于瓦多达拉的Sterling Biotech,其董事Nitin,Chetan,Dipti,Rajbhushan Omprakash Dixit和Vilas Joshi,特许会计师Hemant Hathi,Garg和一些身份不明的人士,涉嫌银行欺诈案。

根据FIR,截至2016年12月31日,该集团公司的未决应付款总额为5383千万卢比。

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