瑞典,爱沙尼亚监管机构推进Swedbank调查

2020-01-24 15:22:24 作者:

斯德哥尔摩(路透社)-周二,瑞典和爱沙尼亚金融监管机构已对瑞典银行(SWEDa.ST)在波罗的海地区的反洗钱控制进行了调查,将调查推向了新的高度,标志着该过程的正式步骤导致罚款。

瑞典金融监管机构(FI)说,它已发现Swedbanks反洗钱程序的弱点,目前正在审查它是否应受到正式制裁。

Swedbanks新闻主管Unni Jerndal在给路透的一份声明中说:“瑞典和爱沙尼亚当局现在已经决定启动制裁程序,这是正在进行的调查的必然结果。”

她说:“如前所述,瑞典银行注意到,两个金融监管机构所作的许多重要观察结果与银行自身的观察结果相符。”

杰恩达尔说,瑞典银行无法推测可能的制裁措施。

该银行此前曾承认在波罗的海的洗钱控制措施不力,并且人们普遍预计,FSA将于今年早些时候展开调查后继续进行正式诉讼。预计明年年初将做出决定。

丹斯克银行的银行分析师安德烈亚斯·哈坎森说:“我们知道这将会发生。”

“显然,对瑞典银行的估值已计入了一笔巨额罚款,但我们不知道瑞典金融服务管理局会给瑞典罚款多少,美国会给它带来多少罚款。”

瑞典FSA最高可处以集团年度收入的10%的罚款。投资者还在关注美国当局正在进行的两项调查。

自从爱沙尼亚的业务陷入洗钱指控以来,瑞典银行已经损失了其市值的40%,这些指控已经吞噬了丹麦竞争对手丹麦银行(DANSKE.CO)。

格林威治标准时间1214,瑞典银行股价下跌3.58%,跑输欧洲银行指数.SX7P,后者下跌0.59%。

爱沙尼亚的监管机构周二发表了类似的声明,关于爱德华银行瑞典子公司。

瑞典历史最悠久的零售银行因处理丑闻而解雇了其首席执行官,并于今年初接受了其董事长的辞职。

据称,从2010年至2016年,瑞典银行(Swedbank)每年通过爱沙尼亚处理了大部分来自俄罗斯非居民的可疑交易,总金额高达200亿欧元(220亿美元)。

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