SEBI订单附件银行,DEMAT账号为6个人恢复卢比5.8CR
2022-05-13 13:31:01
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市场监管机构SEBI已订购六个辛勤账户的银行和DEMAT账目,以收回总计5.8亿卢比的会费。Mansoor Rafiq Khanda,FiOZ Rafiq Khanda,Ankit Rajendra Sanchaniya,Chirag Rajnikant Jariwala,Sunnyside Trading(以前称为附件Tradelinks)和Arun Tathak是违约者。根据印度证券和交换委员会(SEBI)的指示,在未能讨厌5亿卢比后,已启动恢复程序。
2018年6月,监管机构针对Mansoor和FiROZ以讨厌非法的收益(Rs 3.84千万卢比)以及提供投资咨询服务的案件(Rs 1.20亿卢比),而不从Sebi获得注册。Mansoor和FiOZ在2013年4月至2014年6月期间为其客户提供了“投资建议”,以便考虑并承诺根据SEBI令担保投资回报。SEBI启动恢复在未能支付不同事项的罚款后违反其他四项杀戮。
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