ED向UPA任期内签署的印度航空交易提起洗钱案件

2020-05-22 09:22:08 作者:

在陷入困境的国营航空公司印度航空面临新的麻烦时,执法局(ED)已注册了多个刑事案件,以调查UPA规则期间至少四项交易中涉及违规行为和洗钱的指控,包括有争议的印度航空和印度航空合并航空公司。

官员周五告诉PTI,该机构已提交了至少四份执法案例信息报告(ECIR),相当于EDED警察FIR。

ECIR已根据《防止洗钱法》进行了注册。

他们说,教育署已经从航空公司和其他部门获得了有关被称为“政治敏感”案件的相关文件。

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官员们说,该机构将从一个特定角度进行调查,以确定所指控的违规行为是否导致了黑钱的产生,以及是否被黑钱洗钱以制造非法资产。

这些急诊病例基于四个CBI FIR。

据CBI称,有两个案件与印度航空和印度航空的有争议的合并有关,指称UPA政府下的两家国有航空公司在飞机买卖方面存在违规行为,这给财政部造成了“巨大”损失。

另外两个案件涉及印度航空公司放弃有利可图的航线和时机,以支持国内和国际私人公司,据称这给国有航空公司造成了“巨大”损失,并据称在为航空公司购买软件方面有不当行为。

预计教育署将很快向一些官员和其他有关人员发出传票,要求他们出庭。

CBI登记了针对印度航空,民航部和其他人员的身份不明的官员的刑事阴谋,欺诈和腐败案件。

CBI去年在登记案件时说,这些事例“与该部在UPA任期内做出的决定有关,给财政部造成了成千上万卢比的损失。”

这些指控涉及为国家航空公司购买111架飞机,耗资约700亿卢比,以使外国飞机制造商受益。

CBI声称:“这种购买给已经紧张的国家运输公司造成了据称的财务损失。”

CAG在2011年质疑政府决定为AI和印度航空公司订购111架飞机(从空中客车公司订购48架,从波音公司订购68架)的理由,2006年的交易额约为700亿卢比。

政府审计师称该决定为“灾难的配方”,曾表示应向民航部,公共投资委员会和计划委员会提出“警报”。

CBI曾表示,另一起案件涉及租赁大量飞机而未作适当考虑,适当的航线研究和营销或价格策略。

它说:“据称,即使飞机采购计划正在进行中,飞机仍是租赁的。”

另一起案件涉及指控印度航空公司放弃有利可图的航线和时机,以偏national国内和国际私人航空公司,据称这给这家国有航空公司造成了“巨大”损失。

CBI的最后一宗案件是针对印度航空,德国公司SAP AG和全球计算机巨头IBM的不知名官员提起的,涉及该国航空公司2011年价值22.5亿卢比的软件采购违规行为。

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