PMC银行危机:孟买警方逮捕前PMC主席Waryam Singh

2020-03-24 12:23:16 作者:

孟买警方的经济犯罪部(EOW)于10月5日逮捕了旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作银行(PMC)前董事长沃里亚姆·辛格(Waryam Singh)。

自9月30日以来一直在寻找辛格的EOW在孟买的Waryam Singh和前董事总经理Joy Thomas的所在地进行了搜查,后者也于10月4日被捕。

另请参阅/ PMC Bank-HDIL骗局:前银行行长乔·托马斯(Joy Thomas)将在EOW保管直到10月17日

在Singh的住所中进行的搜索导致其价值10亿卢比的Demat帐户被冻结。

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ED已于10月3日深夜注册了执法案例信息报告(ECIR)。该报告是根据孟买警察经济犯罪部门第一情报报告(FIR)进行处理的。

另请阅读/解释:PMC银行危机以及为何客户感到恐慌

调查还发现,价值200亿卢比的贷款也记入了房屋开发和基础设施有限公司(HDIL)两位董事的个人帐户中。PMC的核心银行解决方案(CBS)系统中没有相同记录。由于PMC银行董事长Waryam Singh也是HDIL董事会成员,因此存在利益冲突。PMC银行被指控创建提交给印度储备银行的主表中有近21,049个虚拟帐户,未清余额较小。这些帐户被HDIL及其集团公司的44个贷款帐户所取代,其未偿债务为4,335.46千万卢比。EOW希望在调查中了解这44个贷款帐户的确切详细信息。但是,在这44个帐户中,只有10个属于HDIL组。

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